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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley No. 480-08, que crea las Zonas Financieras Internacionales con el fin de evitar que se produzcan operaciones que tengan vinculación con el lavado de activos u otros dineros ilícitos. El proyecto modifica los artículos 1, 3, 6, 7, 12, 13, 18 y 23, del 27 al 32, 39, 57, 58, 59 y 65 de la Ley No.480-08 y deberá ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo. La ley modificada establece que los usuarios y operadores de Zonas Financieras Internacionales deben reportar a la UAF, “en un plazo de 24 horas, toda transacción sospechosa, dudosa y compleja, incluyendo pero no limitado a aquellas ligadas a las actividades de lavado de activos, actividades financieras criminales y de financiamiento de terrorismo”.
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